Un hombre fue vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva justificada por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Querétaro. El imputado enfrenta cargos por dos hechos relacionados con el uso de esquemas fraudulentos para simular actividad empresarial y mover recursos obtenidos de manera irregular.

La investigación, realizada por la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, reveló que el sujeto se hacía pasar por empresario del ramo automotriz, operando diversos establecimientos de venta de refacciones para vehículos en el municipio de Querétaro. Sin embargo, detrás de esta fachada se escondía una estructura ilegal basada en el uso de prestanombres y documentación apócrifa.

De acuerdo con las autoridades, el acusado utilizaba identificaciones y documentación fiscal falsa para constituir empresas, a través de las cuales facturaba operaciones simuladas. Estas prácticas le permitieron introducir al sistema financiero recursos cuyo origen no podía ser comprobado legalmente.

Durante los cateos realizados por el personal ministerial, se aseguraron elementos clave para la investigación, entre los que destacan documentación contable y fiscal, equipos de cómputo y dispositivos de almacenamiento de datos. Asimismo, fueron confiscados un vehículo de alta gama, diversas refacciones para automóviles de lujo y dos inmuebles que fungían como centros operativos del esquema.

En la audiencia inicial, el juez de control determinó vincularlo a proceso y decretar la prisión preventiva justificada como medida cautelar, en virtud del riesgo procesal existente. El plazo otorgado para la investigación complementaria es de dos meses.

Las autoridades reiteraron su compromiso con el combate frontal a los delitos de corrupción y lavado de dinero, al tiempo que destacaron la importancia de las labores de inteligencia financiera para desmantelar redes de operaciones ilícitas en el ámbito empresarial.